Gobernanza
Estructura de Administración
Consejo de Administración
El Consejo de Administración está integrado por 14 consejeros propietarios y 13 consejeros suplentes, electos por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de abril de 2021.
La tarea principal del Consejo de Administración consiste en establecer la dirección estratégica de la empresa, supervisar y dar el visto bueno a las operaciones lideradas por el equipo ejecutivo, y asegurar la adhesión a las normativas legales pertinentes. Este órgano se congrega al menos cada trimestre para evaluar el rendimiento de la compañía y sus resultados financieros, tanto los reportes internos como los auditados anualmente; para revisar y posiblemente ratificar las propuestas del Comité Ejecutivo, involucrarse en el desarrollo de la estrategia corporativa y monitorear el avance de las diversas iniciativas estratégicas.
Comités
Los Comités de Apoyo fungen como órganos intermedios de administración y se alinean a lo establecido dentro del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.
3
100%
Asiste al Consejo de Administración en la elaboración del informe que detalla las principales políticas y criterios contables, así como las prácticas de información empleadas en la confección de los estados financieros. Además, este comité contribuye al informe sobre las transacciones y acciones en las que el Consejo ha participado, de acuerdo con lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores.
3
0%
Supervisa la estructura organizativa, verifica las competencias y la trayectoria de los directivos clave y propone sus remuneraciones. Además, este comité se encarga de evaluar el rendimiento de los Directivos Relevantes y examina la política global de compensaciones.
8
0%
Analiza las políticas y previsiones financieras, y califica los proyectos de inversión para garantizar su alineación con la estrategia corporativa, además de revisar las opciones de financiamiento de la Empresa.
7
0%
Examina y discute los temas clave para la estrategia de la empresa, garantizando que se cumplan los objetivos propuestos. Además, comunica al Consejo de Administración los acuerdos y decisiones tomadas, por lo menos anualmente.
Gobernanza ASG
En 2021, se formó el Comité de Sostenibilidad, integrado por representantes de áreas clave y encargados de asuntos ASG, tales como Compras, Recursos Humanos, Servicio al Cliente, Cumplimiento Regulatorio y Ciberseguridad. Su propósito es desarrollar, ejecutar, supervisar y comunicar la estrategia ASG de El Palacio de Hierro.
Para 2022, se designó a un líder a nivel ejecutivo en Innovación y Sostenibilidad, quien se reporta directamente a la Dirección General de Grupo Palacio de Hierro. Este líder no solo preside el Comité de Sostenibilidad, sino que también vela por el logro de los objetivos y metas ASG, supervisa los indicadores de desempeño para los temas relevantes, informa sobre los progresos y está a cargo de preparar el Informe Anual de Sostenibilidad.
Ética y Cumplimiento Regulatorio
La ética es el fundamento de nuestra actividad empresarial. La integridad constituye uno de nuestros principales valores y siempre orientará nuestras decisiones y comportamientos. Asimismo, el acatamiento de todas las leyes y normativas pertinentes es esencial para la operación de nuestro negocio.
Comité de Ética
Su responsabilidad es Vigilar y asegurar el cumplimiento de la Política de Integridad y del Código de Ética y Conducta, así como investigar y atender las denuncias, para impulsar una cultura organizacional arraigada en valores y principios éticos.
A lo largo del 2022, implementamos varias campañas de comunicación centradas en el cumplimiento normativo y el ambiente laboral, dirigidas específicamente a segmentos concretos de la organización, con el fin de reducir o prevenir circunstancias que podrían conllevar riesgos legales o para la reputación de El Palacio de Hierro. Dentro de estas iniciativas, llevamos a cabo capacitaciones sobre tres áreas críticas en la función de Cumplimiento: el Código de Ética, Prácticas Operativas Inadecuadas y la Línea de Denuncia Apropiada.
En El Palacio de Hierro disponemos de un canal de denuncias llamado “Línea Correcta”, operado por Ethics Global y gestionado centralmente por la Auditoría Corporativa de Grupo Bal. Las denuncias recibidas en esta plataforma se dividen en dos categorías: “Comportamiento Laboral” o “Fraude/Cumplimiento”. Según la naturaleza de la denuncia, el departamento de Recursos Humanos o la Auditoría Interna colaboran en la realización de la investigación pertinente y en la elaboración del informe correspondiente.